2016年5月5日，河北丰源环保科技股份有限公司2015年年度股东大会在公司会议室召开。苏德水先生、陈学林先生、山东红桥创业投资有限公司、河北兴石创业投资有限公司、河北金冀达创业投资有限公司等股东及其授权代表出席了会议，公司董事、监事、高级管理人员及国浩律师（北京）事务所委派的见证律师列席了本次会议。
     2015年年度股东大会审议并通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2015年度财务决算的议案》、《关于公司2016年度财务预算的议案》、《关于公司2015年度利润分配的议案》、《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》及《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。全体参会股东及其授权代表认真听取、审议了上述议案，并认真履行自己的职责，通过民主记名投票，严格遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，各项报告及议案经表决后均获得全部通过，达到了汇聚共识、凝聚力量、增强信心的预期目标，大会取得圆满成功。
　　《2015年年度股东大会决议公告》已刊载于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台。

                                                                                                                                                                                     董秘办 孙宁